Una agencia supervisora de Suiza sancionó este jueves al banco Julius Baer asegurando que la entidad está involucrada en presunto lavado de dinero en cuentas de la petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) y la federación mundial de fútbol, FIFA
La Autoridad Supervisora del Mercado Financiero suizo (FINMA) designó a un auditor y prohibió al banco realizar grandes transacciones.
Entre 2009 y 2018 el banco Julius Baer estuvo conectado con casos de corrupción relacionados con Pdvsa y la FIFA, según señaló el organismo suizo.
De igual modo, la autoridad bancaria dijo que un asesor de Julius Baer manejó clientes venezolanos entre 2016 y 2017 que cosecharon millones de dólares en bonos y otros tipos de pagos, aun sabiendo que había posibles irregularidades relacionadas con corrupción.
Por tal motivo, FINMA ordenó a Julius Baer tomar medidas efectivas para cumplir con sus obligaciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y finalizar rápidamente las medidas que ya ha comenzado a implementar.(Venepress)
