Un experto en sistemas financieros digitales advirtió sobre un sofisticado esquema de manipulación del mercado P2P de Binance en Venezuela, presuntamente operado mediante una red de cientos de cuentas automatizadas controladas por el régimen de Nicolás Maduro para alterar el valor del dólar de referencia usado por millones de venezolanos.
Explicó que el mecanismo utiliza alrededor de 500 cuentas verificadas en Binance, registradas con identidades legítimas de funcionarios y allegados al poder, que cumplen con todos los requisitos de verificación de la plataforma y están vinculadas a bancos venezolanos activos en el sistema P2P, como Banesco, Mercantil y Provincial.
La operación se sostiene con una reserva inicial de 5 a 15 millones de USDT, distribuida entre las cuentas para dominar las primeras posiciones del mercado. Este capital no se pierde, sino que circula constantemente en transacciones internas, con un costo operativo mínimo frente al beneficio de controlar la tasa de cambio visible para los usuarios, de acuerdo con la fuente.
—¿Cómo está conformado el esquema de manipulación del régimen en Binance?
—El esquema de manipulación del régimen se conforma usando aproximadamente 500 cuentas verificadas en Binance utilizando documentos de identidad legítimos de enchufados y funcionarios, cumpliendo todos los requisitos de verificación de identidad del cliente de la plataforma (cuestión relativamente sencilla para un régimen autoritario como el venezolano que controla el registro civil, tiene acceso a bases de datos de cédulas y puede cooptar o coaccionar a funcionarios públicos para el uso de identidades). Cada cuenta debe tener asociadas cuentas bancarias con su mismo nombre, preferiblemente en bancos que aún operan en Binance P2P como Banesco, Mercantil y Provincial. El régimen utiliza una reserva inicial de 5 a 15 millones de USDT distribuidos entre las cuentas (suficiente para dominar las primeras posiciones del mercado P2P), capital que no se pierde sino que circula continuamente mediante operaciones de reciclaje. La inversión real de este esquema de fraude consiste únicamente en las comisiones de Binance (0,05 USDT fijo por operación en pares VES/USDT) y las pérdidas cuando usuarios externos toman las ofertas manipuladas, pero este costo es marginal frente al objetivo de controlar la tasa de referencia que millones de venezolanos consultan diariamente.
—¿Por qué la automatización mediante bots es necesaria?
—Las 500 cuentas operan mediante bots automatizados que utilizan la API oficial de Binance, una práctica completamente legal y ampliamente utilizada por comerciantes profesionales legítimos en todo el mundo. Los bots son técnicamente necesarios porque ningún equipo humano podría coordinar 500 cuentas operando 24/7 con la velocidad, precisión y randomización requeridas para mantener el esquema sin levantar sospechas.
—¿Cuáles son las funciones que ejecuta el software automatizado?
—El software automatizado ejecuta las siguientes funciones: publicación constante de ofertas: los bots mantienen activos entre 50-100 anuncios simultáneos en las primeras posiciones del mercado P2P durante las 24 horas, republicando automáticamente cuando una oferta es tomada o expira. Las ofertas se distribuyen en el rango objetivo (295-305 bolívares por dólar) con variaciones mínimas que simulan competencia orgánica entre “comerciantes independientes”. Transacciones aleatorias entre cuentas: el sistema genera pares aleatorios de cuentas (Cuenta 47 → Cuenta 203, Cuenta 203 → Cuenta 15, etc) con intervalos de tiempo variables que simulan comportamiento humano (2-45 minutos entre operaciones). Los montos también varían aleatoriamente (500 dólares, 1.247 dólares, 3.891 dólares, 2.156 dólares) para evitar patrones repetitivos detectables. Confirmaciones bancarias automatizadas: una vez que el bot inicia una transacción P2P, ejecuta automáticamente la transferencia bancaria entre las cuentas asociadas (ambas controladas por el esquema) y confirma el pago en la plataforma Binance, completando el ciclo en 3-8 minutos, tiempo típico de operaciones reales. Ajuste dinámico de precios: Los bots monitorean constantemente las primeras 20 posiciones del mercado. Si ofertas externas (de venezolanos reales) aparecen por debajo del precio objetivo, el sistema ajusta automáticamente algunas ofertas del esquema para mantener el control del promedio calculado, o las toma y las revende posteriormente a la tasa manipulada. Simulación de patrones humanos: Para evitar detección, los bots introducen “ruido” intencional: pausas nocturnas en algunas cuentas (simulando descanso), variación en tiempos de respuesta (5 segundos a 3 minutos), cancelación ocasional de órdenes, y rechazo aleatorio de algunas operaciones internas para simular “preferencias” de comerciantes. Esta automatización explica por qué siempre hay ofertas disponibles a tasas artificialmente bajas sin importar la hora del día, un fenómeno que sería imposible con operadores humanos, pero que es perfectamente ejecutable con bots coordinados. La presencia constante de estas “ballenas” automatizadas operando 24/7 normaliza las tasas manipuladas en la percepción de los usuarios venezolanos.
—¿De qué manera se estructura y oculta el núcleo operativo del esquema de manipulación en Binance P2P en Venezuela?
—El núcleo del fraude consiste en publicar simultáneamente decenas de anuncios de venta de USDT a tasas artificialmente bajas (por ejemplo, 295-305 bolívares por dólar cuando el mercado libre real en Cúcuta marca 355 bolívares por dólar), asegurándose de que estas ofertas dominen las primeras posiciones del mercado P2P. Como el precio del “dólar Binance” se calcula promediando las primeras 10 ofertas de compra y venta, controlar esas posiciones significa controlar el indicador que la población utiliza como referencia. Las 500 cuentas operan entre sí de manera aleatoria y distribuida mediante algoritmos automatizados: la Cuenta 47 vende USDT a la Cuenta 203, luego la Cuenta 203 vende a la Cuenta 15, la Cuenta 15 a la Cuenta 489, la Cuenta 489 a la Cuenta 91, y así sucesivamente en patrones no predecibles generados por el software que simulan un mercado orgánico. Esta randomización hace virtualmente imposible la detección de anillos transaccionales, ya que no existe un patrón circular simple (A→B→C→A) sino una red compleja de 500 nodos con transacciones aparentemente independientes ejecutadas en horarios y montos variables. Aunque cada operación individual cumple con todos los requisitos de Binance (verificación KYC, transferencias bancarias reales, movimiento de USDT a través del escrow) y el volumen es distribuido entre cientos de actores operando continuamente, el sistema sería extremadamente difícil de detectar mediante análisis convencional. Solo un análisis forense sofisticado de teoría de grafos que examine semanas o meses de datos transaccionales podría identificar que existe un cluster cerrado de cuentas que operan predominantemente entre sí, pero Binance carece de incentivos para implementar tales algoritmos dado que estas operaciones generan volumen y comisiones legítimas.
—¿Por qué las ofertas del esquema pasan desapercibidas?
—Las ofertas utilizan restricciones técnicas que son práctica común en el mercado P2P y no levantan sospechas: filtros de métodos de pago específicos (por ejemplo, “solo Banco Mercantil” o “solo Zinli”), límites de transacción mínimos muy elevados (500-5.000 dólares), requisitos de reputación estrictos (mínimo 50-100 transacciones completadas con 98%+ tasa de finalización), y horarios específicos de operación en algunas cuentas. Los límites mínimos extraordinariamente altos son la clave del esquema: en un país donde el salario promedio no supera los 150 dólares mensuales, las ofertas con mínimos de 1.000 dólares, 3.000 dólares o incluso 5.000 dólares resultan inaccesibles para el 95% de la población venezolana. Esa es precisamente la razón por la cual se observan operaciones con valores tan elevados de manera tan frecuente en el mercado P2P venezolano, a pesar del bajo poder adquisitivo del país.
—¿Qué efecto tienen las “ballenas falsas”?
—Esas transacciones de “ballenas” que aparecen constantemente en las primeras posiciones, operando 24 horas al día sin descanso, no son venezolanos comunes operando, sino las cuentas del esquema transaccionando entre sí mediante bots automatizados con montos que la población general no puede alcanzar. Estas operaciones de alto volumen dominan el cálculo del precio promedio y manipulan efectivamente el mercado, mientras la apariencia de “ballenas legítimas” operando proporciona legitimidad al esquema. Un venezolano promedio que consulta Binance ve docenas de ofertas de 2.000-5.000 dólares disponibles a cualquier hora del día o la noche y asume que son comerciantes profesionales adinerados con equipos trabajando continuamente, sin sospechar que son cuentas coordinadas del régimen ejecutadas por software automatizado que recicla el mismo capital. Aproximadamente 70-80% de las cuentas operan con restricciones muy estrictas (límites mínimos de 1.000-5.000 dólares) que hacen virtualmente imposible que usuarios externos tomen las ofertas, permitiendo que circulen exclusivamente entre las cuentas del esquema mediante los bots. El 20-30% restante mantiene restricciones más moderadas (mínimos de 100-300 dólares), aceptando ocasionalmente operaciones de usuarios reales para mantener apariencia de legitimidad y evitar patrones sospechosos de comerciantes que nunca completan transacciones con el público general. Las pérdidas por estas operaciones externas inevitables (estimadas en 10-20% del volumen expuesto) son el costo necesario para sostener la ilusión de un mercado funcional.
—¿Qué consecuencias tiene ese esquema para los venezolanos?
—La efectividad de este esquema es catastrófica porque los venezolanos no operan basándose en la tasa oficial del BCV (185 bolívares por dólar) ni tienen acceso al mercado libre de Cúcuta (355 bolívares por dólar), sino que dependen de la tasa P2P de Binance manipulada a 300 bolívares por dólar por bots operando continuamente. Cuando un venezolano consulta su aplicación a cualquier hora del día y ve “dólar a 300 bolívares” con docenas de ofertas disponibles instantáneamente, pero el valor real de mercado libre es de 355 bolívares (como se refleja en la frontera de Cúcuta donde opera sin intervención gubernamental), está perdiendo 55 bolívares por cada dólar, equivalente al 15.5% de su poder adquisitivo en cada transacción. Un trabajador remoto que recibe 1.000 dólares mensuales y los cambia guiándose por la tasa manipulada de Binance obtiene 300.000 bolívares cuando debería recibir 355.000 bolívares según el mercado real, una pérdida mensual de 55.000 bolívares (equivalente a 155 dólares al tipo de cambio verdadero). El manipulador adquiere así dólares genuinos con un descuento del 15.5%, extrayendo valor masivo de millones de transacciones diarias mientras mantiene la ilusión de que el mercado P2P es “libre” y “descentralizado”. El costo operativo mensual del fraude (estimado en 1-2 millones de dólares en comisiones a Binance más pérdidas por operaciones inevitables con usuarios reales) se recupera ampliamente al adquirir decenas de millones de dólares con descuento significativo. Mientras tanto, los venezolanos ven erosionarse sus salarios, remesas y ahorros sin comprender por qué su dinero compra cada vez menos en la economía real, atrapados en un mercado digital que simula transparencia pero oculta manipulación sistemática mediante operaciones de “ballenas” artificiales automatizadas que distorsionan completamente el cálculo del precio de referencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana. (EN)
