El Departamento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC) emitió este martes las modificaciones relacionadas con personas vinculadas al gobierno venezolano.
«El Departamento del Tesoro está identificando a funcionarios de alto nivel que actúan en nombre del régimen opresivo de Nicolás Maduro, que continúa participando en niveles atroces de corrupción y abusos contra los derechos humanos», dijo el secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin. «Esta acción armoniza nuestros esfuerzos con los socios internacionales como Canadá y la Unión Europea que han impuesto sanciones contra los ex funcionarios del régimen de Maduro».
Las identificaciones de hoy se centran en los funcionarios actuales del Gobierno de Venezuela, incluidos aquellos asociados con la violencia contra manifestantes, y aquellos que continúan beneficiándose del régimen, reseñó la OFAC en un comunicado.
Las siguientes personas se han agregado a la lista Naciones Designadas (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC):
►BLANCO HURTADO, Nestor Neptali, Miranda, Venezuela; Fecha de nacimiento 26 de septiembre de 1982; nacionalidad venezolana; Género masculino; Cedula No. 15222057 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].
►CALDERON CHIRINOS, Carlos Alberto, Maracaibo, Zulia, Venezuela; Fecha de nacimiento 03 de julio de 1970; Género masculino; Cedula No. 10352300 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].
►CARRENO ESCOBAR, Pedro Miguel, Delta Amacuro, Venezuela; Fecha de nacimiento 24 de abril de 1961; Género masculino; Cedula No. 8142392 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].
►CEBALLOS ICHASO, Remigio, Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 01 de mayo de 1963; Género masculino; Cedula No. 6557495 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].
►ORNELAS FERREIRA, José Adelino (alias ORNELLA FERREIRA, José Adelino; alias ORNELLAS FERREIRA, José Adelino), Caracas, Distrito Capital, Venezuela; Fecha de nacimiento 14 de diciembre de 1964; Género masculino; Cedula No. 7087964 (Venezuela) (individual) [VENEZUELA-EO13884].
La lista de OFAC, es la herramienta para el control preventivo y gestión del riesgo del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La misma del ser consultada permanentemente por los Oficiales de Cumplimientos de Bancos, empresas de seguros, Notarías y Registros, así como los demás sujetos obligados de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo (LOCDOFT), reseñó el portal finanzasdigital.(Venepress)
