Jorge Alejandro Rodríguez, exdiputado a la Asamblea Nacional, presentó el lunes dos denuncias ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos en las que solicita investigar a Venamérica y VAPA, dos ONG venezolanas vinculadas a la diáspora.
Las denuncias quedaron registradas bajo los números OFAC-2026-010396 y OFAC-2026-010398, y están relacionadas con el litigio federal en Florida que involucra el control de la filial petrolera Citgo, entidad bloqueada por sanciones estadounidenses.
Según el documento presentado, ambas ONG habrían estado involucradas en un presunto esquema de financiamiento de litigios dentro del caso Freites et al. v. Medina et al. (No. 1:25-cv-20465-BB), donde también figuran como codemandadas.
Venamérica está presidida por Vladimiro Mujica (Florida) y VAPA (Texas) cuenta con la dirección de dirigentes como Oman Oquendo, Carlos Sánchez y Lino Carrillo.
El escrito sostiene además que estas organizaciones presuntamente recibieron representación legal del bufete Sardi Law PLLC, dirigido por el abogado Carlos Sardi, quien a su vez ocupa desde junio de 2025 el cargo de director de PDV Holding, estructura matriz de Citgo.
Las denuncias de Rodríguez no constituyen una acusación judicial formal, sino una solicitud de investigación administrativa ante OFAC y el Departamento de Justicia.
Posible conflicto de intereses
Uno de los puntos de la denuncia es un supuesto conflicto de intereses.
De acuerdo con registros del Departamento de Justicia (FARA Reg. No. 6997), Sardi fue designado director de PDV Holding el 16 de junio del 2025, pero su firma legal habría continuado representando a Venamérica y VAPA en audiencias judiciales celebradas en enero de este año, sin que ese rol corporativo se informara al tribunal, según alegó Rodríguez.
El demandante indicó que notificó estas circunstancias al Undécimo Circuito el 27 de marzo y solicitó la revisión del manejo de la representación legal en el caso.
Otro elemento señalado es el origen de los honorarios legales, ya que, según la denuncia, dirigentes de las ONG han afirmado no haber aprobado pagos ni contratos formales claros.
Por su parte, Sardi habría negado que PDV Holding financiara directamente los servicios, aunque sin ofrecer detalles adicionales.
El documento plantea que, bajo el régimen de sanciones de Estados Unidos (31 C.F.R. § 591), cualquier pago o financiamiento vinculado a entidades bloqueadas podría requerir licencia específica de la OFAC, la cual no se ha presentado públicamente.
Conexión con Pdvsa y Citgo
El caso también menciona a Samuel Wilhelm, presidente de PDV Holding y Citgo Holding, quien habría firmado una declaración bajo FARA en la que reporta 117.241 dólares en gastos vinculados a la junta ad hoc de Pdvsa, incluyendo honorarios legales.
A partir de ese registro, el denunciante solicita a las autoridades estadounidenses verificar si parte de esos recursos pudo haber financiado directa o indirectamente la defensa legal de Venamérica y Vapa, así como la existencia de licencias autorizadas por OFAC para cualquier transferencia de fondos en ese contexto. (EN)
