El juez español Juan Carlos Peinado rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal Pdvsa que estarían vinculados a lavado de dinero
Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado 41 de Madrid, abrió una investigación contra altos cargos de Nicolás Maduro y del presidente fallecido Hugo Chávez por presuntamente blanquear en España dinero procedente del petróleo venezolano.
El juez rastrea más de 70 contratos firmados por la petrolera estatal Pdvsa con empresas de la trama.
Delcy Rodríguez estaría involucrada en dichas transacciones que habilitaban a sociedades para extraer y comercializar el crudo de Venezuela, según apuntan las primeras investigaciones, coordinadas por la Fiscalía Anticorrupción.
Las mercantiles, explican otras fuentes ligadas a la causa, eran contratadas a dedo por el Gobierno de Maduro con el fin de que éstas explotaran los yacimientos petrolíferos y vendieran luego el material a Europa.
En el caso podría haber más de 40 imputados.
Equipo de Maduro vinculado a “lavado de dinero”
Este procedimiento comenzó en España después que un juzgado en Houston, Estados Unidos (EE.UU), mediante las investigaciones, descubriera que la trama contaba con una derivada en Europa. La colaboración internacional permitió rastrear que los fondos derivados de Portugal pasaban luego a Andorra y de ahí a España. Inmediatamente las autoridades estadounidenses se comunicaron con la justicia portuguesa, que abrió las investigaciones y a su vez se comunicó con la española.
“No en vano en 2017, a petición de las autoridades lusas, la Audiencia Nacional coordinó una serie de registros en propiedades del hijo del magnate venezolano Roberto Rincón Fernández en España por el desvío de 6.000 millones de euros procedentes de PDVSA a actividades en España con el fin de ser blanqueados… Los investigadores estiman que el entramado societario podría haber blanqueado 500 millones de euros solo en España a través de los negocios que los venezolanos vinculados a la trama abrieron aquí.”, El Confidencial.
“Los implicados”
► Delcy Rodríguez: Actual vicepresidenta designada por Nicolás Maduro. Fue sancionada por el Departamento del Tesoro de (EE.UU) e incluida en la lista negra de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC).
► Jorge Rodríguez: Actual ministro de Comunicación e Información de Venezuela. Fue el alcalde de Caracas, entre 2008 y 2017. Al igual que su hermana, está incluido en la lista negra de la OFAC.
► Nervis Villalobos: alias ‘Enano’, fue viceministro de Energía (2002-2006) en el primer Gobierno de Hugo Chávez. Fue detenido en Madrid en octubre de 2017 a petición de Estados Unidos por su supuesta implicación en una trama que habría desviado fondos de la estatal petrolera PDVSA.
► Luis Carlos de León: Fue director financiero de la Corporación Eléctrica (Corpoelec). Detenido en España a petición de Estados Unidos en 2017, fue extraditado a EE.UU, donde firmó un acuerdo con un tribunal de Houston que lo investigaba.
► Rafael Reiter: Exjefe de seguridad de Pdvsa. Su misión principal consistía en detectar posibles irregularidades en la gestión de la petrolera estatal.
► Roberto Enrique Rincón Fernández y Abraham José Shiera, empresarios venezolanos afincados en Florida, fueron acusados por la Justicia de Estados Unidos en 2015 de pagar sobornos a altos funcionarios de PDVSA con el fin de adjudicarse contratos de forma privilegiada entre 2009 y 2014. (Venepress/Agencias)
