El empresario colombiano Alex Saab proporcionó información sobre el régimen de Maduro a las autoridades de los Estados Unidos mucho antes de ser acusado por lavado de dinero en 2019, según nuevos documentos del caso en el que se encuentra relacionado el profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley.
Bagley, que se encuentra arrestado por cargos de lavado de dinero, acordó «ocultar» los pagos a los abogados para proteger a Saab de las «miradas indiscretas» en Venezuela.
El profesor, que será sentenciado la próxima semana en un tribunal federal de Manhattan por dos cargos de lavado de dinero vinculados a casi 3 millones de dólares en pagos, declaró en una solicitud de indulgencia -a través de su abogado- que el dinero era recibido con el objetivo de ocultar pagos a abogados en los EE. UU.
«Saab y el intermediario idearon este método de transferencia bancaria para ocultar los pagos de Saab a los fiscales estadounidenses de miradas indiscretas en Venezuela», explicó el abogado Peter Quijano en un memorando de sentencia de 27 páginas presentado el miércoles.
Por su parte, Alex Saab, descrito como el testaferro de Nicolás Maduro, se enfrenta en los Estados Unidos por un cargo (luego que le levantaran los otros siete) de lavado de dinero tras ser extraditado desde Cabo Verde.
La Fiscalía norteamericana califica a Saab como el «principal conducto de la corrupción» en Venezuela, que obtuvo enormes ganancias inesperadas de contratos dudosos para importar alimentos.
Fiscalía de EE UU pide un año de cárcel para exprofesor de Miami que lavó dinero de Alex Saab
La Justicia de Estados Unidos solicitó 12 meses de prisión para Bruce Bagley, exprofesor de la Universidad de Miami, que se declaró culpable de lavar dinero de Alex Saab.
La defensa de Bagley, por su parte, pidió al juez Jed Rakoff, que preside el caso, que la sentencia equivalga al tiempo que ya Bagley pasó en prisión desde su detención en octubre de 2019. Con ello, busca que, por lo tanto, recupere la libertad de inmediato. Esto, según documentos publicados en las últimas horas en un tribunal de Nueva York.
Exprofesor Bruce Bagley y Alex Saab
Bagley, de 75 años, en junio se declaró culpable de lavar más de dos millones de dólares. Por lo que podría ser encarcelado por entre 46 y 75 meses, con base en el acuerdo que alcanzó cuando admitió su culpabilidad.
Según la Fiscalía, el acusado usó cuentas bancarias en su nombre y en el nombre de una compañía que creó en Florida. Con ellas blanqueó 2,5 millones de dólares que recibió entre noviembre de 2017 y agosto de 2018.
Antes de que el exprofesor declare el próximo 16 de noviembre, los abogados de Bagley y los fiscales enviaron al juez sus argumentos para defender la sentencia que proponen.
Sabía que el dinero que lavaba era desviado de un programa alimentario en Venezuela
La Fiscalía sostiene que una sentencia de cárcel es necesaria como elemento disuasivo porque su conducta fue grave y porque el acusado no muestra remordimiento. Pero reconoce que su edad avanzada y su salud deben ser tomadas en consideración.
De igual manera, la Fiscalía insiste al juez en que Bagley era consciente de que el dinero que lavó procedía de un plan de Saab para sobornar a políticos venezolanos para que pudiera desviar dinero del programa de ayuda alimentaria de Venezuela que estaba destinado a beneficiar a los pobres.(Agencias)
